Diyarbakır’da bahis sitelerine dış finans hizmeti sağlayarak yasa dışı faaliyetlerde bulunan 43 şüpheli hakkında soruşturma yürütüldü. Bahis organizasyonunun finansal hareketliliği saptanarak 17 farklı ilde ikamet eden 40 şüpheli, toplamda ise 83 şüpheli tespit edildi.
Ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteren bir elektronik para kuruluşu hesabı aracılığıyla, şüpheliler adına açılmış yasa dışı faaliyetlerden elde edilen Türk lirasının kripto para birimlerine dönüştürülerek kullanıldığı belirlendi.